Procès-verbal de l’Assemblée Modificative du Conseil d’Administration (PV003)

Fin du travail de remaniement des Statuts de juin 2014 à novembre 2014,
Ce jour, le 14 novembre 2014

Se sont réunis les Membres du Conseil d’Administration de Civilisation 2.0.

Les Membres du Conseil d’Administration, à l’unanimité, placent sous la présidence de Sébastien Bages la tenue de cette première réunion. Jean Depiesse est désigné comme secrétaire de séance avec la présidence aux fins d’établir le procès-verbal de cette Assemblée Modificative.

L’objet de cette réunion est de former une rénovation de l’association Civilisation 2.0 en se saisissant des points suivants :

  • Annexion des conclusions du Président,
  • Mises aux voies des conclusions du Président,
  • Vérification des travaux du Conseil,
  • Mises aux voies des priorités de l’organisation,
  • Mises aux voies des nouveaux objectifs,
  • Mises aux voies des nouveaux Statuts,
  • Siège social et mises aux voies,
  • Mises aux voies des membres du nouveau Bureau,
  • Mises aux voies de la correspondance des outils avec les nouveaux Statuts,
  • Mises aux voies de la conservation du contrat serveur avec S.B.,
  • Mises aux voies du présent Procès-verbal (unanimité requise).

L’Assemblée Modificative a pu apprécier les requêtes et demandes de chacun. Par le président de la séance et son secrétaire de séance sont désignés les résolutions suivantes :

Résolution 1

Chacun des membres renouvelle son adhésion à l’association au travers de ses nouveaux Statuts à ce jour. Les Membres de l’Assemblée s’engage à contribuer activement à Civilisation 2.0 et à son expansion dans les limites assignées à son objet. Chacun se considère être dès à présent adhérent et membre de l’association dans son nouvel objet et en respect à ses prochains Statuts et en plein accord pour ces réformes.

Résolution 2

Après consultation des conclusions du Président jointes, l’Assemblée approuve son annexion. Le vote oral se joint à lui à l’unanimité. [PIÈCES ICI – FORMAT PDF]

Résolution 3

Civilisation 2.0 a été proposée comme étant l’étape suivante dans le développement des activités de l’organisation The Venus Project, des associations Future By Design, Designing The Future, Futuragora, The Pangea et connexes, en raison de la proximité de leurs œuvres et ambitions. Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Résolution 4

De nouveaux objectifs sont proposés à Civilisation 2.0. Ils consistent aux points suivants :

  • Protéger les droits et intérêts légitimes des membres et des autres citoyens ;
  • Promouvoir un environnement compatible à l’amélioration des connaissances culturelles, scientifiques et techniques ;
  • Élaborer une stratégie de promotion qui utilise tous les outils disponibles ;
  • Réaliser des projets précis avec des cibles quantifiables ;
  • Structurer l’ensemble des connaissances actuelles au moyen de vidéos et de documents imprimés ;
  • Effectuer des collectes et des levées de fonds publiques afin de disposer des ressources pour la mise en œuvre des projets ;
  • Développer et mettre en place des innovations pour l’instruction ;
  • Faciliter l’émergence des talents des jeunes ;
  • Avoir des activités liés à la protection de l’environnement ;
  • Donner des conférences thématiques, des séminaires et des expositions ;
  • Faire des conférences dans les établissements d’enseignement ;
  • Amener à la création d’un environnement de communication et d’information unique.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Résolution 5

Les Statuts joints sont proposés aux voies et sont votés à l’unanimité. [PIÈCES ICI – FORMAT PDF]

Résolution 6

Le président fait remarquer que le siège social demeure inchangé mais cela ne pourra être que temporaire. Le siège social pourra être changé sur simple décision du Bureau en notifiant évidemment le Greffe des Associations du nouveau siège. Le siège social est donc à : ONG Civilisation 2.0, 2 impasse des vanniers, 34600 Les Aires. Cette résolution est approuvée à l’unanimité.

Résolution 7

Le Bureau se compose dès aujourd’hui des membres suivants, avec leur qualité :

  • Sébastien BAGES : Président Fondateur
  • Thierry DESESQUELLE : Trésorier Fondateur
  • Jean DEPIESSE : Secrétaire

Résolution 8

Il est montré le site internet de l’association à l’adresse www.civilisation2.com. Ce dernier est jugé conforme à l’unanimité.

Résolution 9

Le serveur, l’édition et les services sont sous la responsabilité de Sébastien BAGES en sa qualité de technicien spécialiste dans le domaine. Il est noté que celui-ci ne peut voter pour cette résolution. Cette résolution consiste à conserver ou non ses services pour la location des serveurs. Rappelons que la location du serveur, la seule dépense de Civilisation 2.0 pour le plate-forme, ne sert qu’uniquement à payer la location sans dégager aucun bénéfice à S.B. comme exigé par la Loi 1901. Il est mis aux voies la conservation de cet état.
La Commission vote positif à l’unanimité.

***

Après plusieurs mois de délibération et de travaux, l’ensemble de ces résolutions est approuvé par tous.

Le débat est ainsi clos par la signature de ce Procès-verbal par le président de réunion Sébastien BAGES, et par le secrétaire de séance Jean DEPIESSE.

M. le Président lève la séance

Fait à Les Aires, le 14 novembre 2014

Sébastien BAGES – président de séance
Jean DEPIESSE – secrétaire de séance

NOTA: Un extrait du présent procès-verbal est envoyé à la Sous-Préfecture de Béziers pour l’exécution des modifications demandées.